Statut Spółki Akcyjnej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

  1. Firma Spółki brzmi: Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie Spółka Akcyjna.
  2. Spółka może używać skrótu firmy: Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

  1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i zamykać zakłady, przedstawicielstwa lub oddziały, zawiązywać spółki oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach wspólnych i przedsięwzięciach gospodarczych a także w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach. Spółka może w szczególności zakładać spółki oraz nabywać akcje i udziały w innych spółkach.
  3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4

Założycielem Spółki jest stowarzyszenie kultury fizycznej: JASTRZĘBSKI KLUB HOKEJOWY GKS JASTRZĘBIE wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000001575.

§ 5

  1. Celem spółki jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r., Nr 96 poz. 873 z późn. zianami) w szczególności poprzez wspieranie rozwoju i popularyzację kultury fizycznej i sportu, w tym hokeja na lodzie jako dyscypliny sportu. Celem spółki jest także prowadzenie działalności w sferze sportu, w tym prowadzenie klubu sportowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 późn. zmianami).
  2. Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  1. 93.11. Z Działalność Obiektów Sportowych
  2. 93.12 Z Działalność Klubów Sportowych
  3. 93.13 Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  4. 93.19 Z Pozostała działalność związana ze sportem
  5. 93.29 Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  6. 96.04 Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
  7. 73.12. A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
  8. 73.12 D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
  9. 82.99. Z Pozostała działalność wymagająca prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej
  10. 96.09 Z Pozostała działalności usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

III. AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 7

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1000 (jeden tysiąc) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda.
  2. Akcje pierwszej emisji wydawane są po cenie równej wartości nominalnej.

§ 8

  1. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty wkładem pieniężnym w wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych).
  2. JASTRZĘBSKI KLUB HOKEJOWY GKS JASTRZĘBIE wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000001575 obejmuje:
  • 1000 akcji o łącznej wartości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

§ 9

Zarząd zobowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych (księga akcyjna).

§ 10

  1. Akcje są zbywalne.
  2. Zbycie akcji imiennych lub ich zastawienie wymaga uzyskania zezwolenia Rady Nadzorczej Spółki w formie uchwały.

§ 11

  1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.
  2. Akcje nowej emisji mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi, albo w jeden i drugi sposób łącznie.
  3. Emisja nowych akcji może być dokonana po całkowitym opłaceniu akcji poprzedniej emisji.
  4. Akcje nowej emisji mogą być zarówno akcjami imiennymi jak i akcjami na okaziciela i są akcjami zwykłymi emitowanymi w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych.
  5. Pierwszeństwo w objęciu akcji nowej emisji służy dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do ilości posiadanych akcji.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:

  1. Zarząd Spółki,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 13

  1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat.
  2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 14

  1. Zarząd Spółki jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
  2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie niezastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
  3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
  4. Zasady i wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
  5. W relacjach prawnych z członkami Zarządu Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 15

  1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz do podpisywania umów w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie, albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem.
  2. Zarząd może ustanowić pełnomocnika Spółki do prowadzenia spraw Spółki w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

RADA NADZORCZA

§ 16

  1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
  2. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej wynosi pięć kolejnych lat.
  3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
  4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa na piśmie do Zarządu Spółki.

§ 17

Przewodniczący Rady Nadzorczej – a w przypadku jego nieobecności lub niemożności wykonywania funkcji, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – kieruje pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.

§ 18

  1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
  2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady.
  3. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w okresie dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 19

  1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
  2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, zaś w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
  3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

§ 20

  1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
  2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  • ocena sprawozdań z działalności Spółki w roku obrotowym oraz sprawozdań finansowych,
  • Ustalenie warunków wykonywania funkcji oraz wynagrodzenia członków Zarządu
  • zatwierdzanie planów finansowych Spółki, przedkładanych przez Zarząd
  • ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat
  • składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt 1
  • zezwolenie Zarządowi na dokonywanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań po stronie Spółki lub stanowiących rozporządzenie jej majątkiem, jeżeli wartość zobowiązania lub majątku każdorazowo przekracza 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) z wyjątkiem podatków oraz innych obligatoryjnych obciążeń na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego a także wydatków przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki
  • wybór biegłego rewidenta dla celów zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy

§ 21

  1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje uprawnienia i obowiązku osobiście.
  2. Członkowie Rady mogą otrzymywać zwrot wydatków w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 22

  1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki przynajmniej raz w roku, nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
  4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, członka Rady lub akcjonariuszy powinno nastąpić w okresie miesiąca od daty złożenia wniosku.
  5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku:
  • gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie
  • jeżeli mimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4

§ 23

  1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
  2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki i podaje do wiadomości razem z zawiadomieniem o terminie.
  3. Rada Nadzorcza, członkowie Rady oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 24

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

§ 25

  1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy.
  2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 26

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów o ile zapisy ustaw lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

§ 27

  1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków władz lub likwidatora Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
  2. Uchwały w sprawach zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu.

§ 28

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego obrad.

§ 29

  1. Podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia – poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa – wymaga:
  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
  • udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków
  • tworzenie i ustalanie wysokości funduszy celowych
  • powoływanie oddziałów, zakładów, przedstawicielstw oraz przedsiębiorstw z wyjątkiem działań zmierzających do zabezpieczenia roszczeń Spółki
  • emisja obligacji
  • wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą pięciokrotność kapitału zakładowego
  • wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru
  1. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymaga głosowania „za” przez wszystkich akcjonariuszy założycieli:
  • zmiana przedmiotu działalności Spółki
  • zmiana firmy i siedziby Spółki
  • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
  • połączenie Spółki, podzielenia i przekształcenie Spółki
  • rozwiązanie i likwidacja Spółki
  • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

§ 30

  1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszym rokiem obrotowym będzie okres od zawiązania spółki do 31.12.2016 r.

§ 31

1 Spółka tworzy następujące kapitały:

  • kapitał rezerwowy
  • kapitał zapasowy
  • inne kapitały lub fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia

§ 32

Zarząd Spółki jest zobowiązany w okresie pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy

§ 33

  1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony na:
  • odpisy na kapitał zapasowy
  • inwestycje
  • odpisy na zasilenie kapitału rezerwowego
  • fundusze celowe, zgodne z celami działania spółki wskazanymi w § 5
  • inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodne z celami działania spółki, wskazanymi w § 5.